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第1009章密档开封,暗子现
张文朗回到招待所,他把车停在地下车库,然后拿着文件袋坐电梯上了三楼。
宴会厅里还有几个调查组的成员在加班,李双看到张文朗回来,立刻迎了上去。
“组长,怎么样?”
张文朗没有回答,而是径直走到自己的办公桌前坐下。
他把文件袋放在桌上,然后招手让李双过来。
“关门,不要让其他人进来。”
李双赶紧去把宴会厅的门关上,然后回到张文朗身边。
张文朗拆开文件袋,把里面的东西一样一样地拿出来。
首先是一份厚厚的资料,封面上写着“亿家金服”四个字。
张文朗翻开第一页,看到了详细的公司介绍。
这是一家注册在江城的金融服务公司,主要业务是P2P借贷。
李双在旁边看着,问道:“这是什么公司?”
“看起来是一家金融公司。”张文朗继续往下翻,“等等,你看这个。”
在资料的第三页,张文朗看到了一份投资协议。
协议的甲方是亿家金服,乙方是秦氏集团,签字人是秦俊。
“秦俊?”李双有些惊讶,“他什么时候参与了这个项目?”
除了投资协议,还有一些财务报表和银行流水记录。
这些记录显示,亿家金服在运营期间,资金流动非常大,每个月的交易额都在数千万。
更重要的是,张文朗在资料中发现了一些可疑的资金往来。
有几笔大额资金的来源和去向都标注得很模糊,明显有洗钱的嫌疑。
李双指着其中一笔记录说:“这笔三千万的资金,来源写的是投资,但是没有具体的投资方信息。”
“而且这笔钱进来后,很快就被分散转出了。”张文朗分析道,“分成了几十个小额转账,转到了不同的账户。这是典型的洗钱手法。”
两人继续翻阅资料,越看越兴奋。
这些资料如果属实,足以证明秦氏集团参与了大规模的洗钱活动。
而秦俊作为签字人,很难撇清关系。
“这个神秘人是什么来头?”李双问道,“他怎么会有这些内部资料?”
张文朗想起了那个烧伤的脸和残缺的手臂:“看他的样子,应该和秦天诚有很深的仇恨。”
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